Lavado de Activos:

Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas.

Proceso Administrativo Sancionador:

Un Acto Sospechoso debe ser reportado a las autoridades pertinentes.NO SEA COMPLICE DE UN DELITO.

Información Oficial de Cumplimiento:

El Oficial de Cumplimiento es la persona responsable de vigilar la adecuada complementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sujeto obligado.